تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية
تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
وجاء في بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الاثنين، أن الأبحاث أسفرت عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
وأضاف البلاغ أنه تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.
وتمت هذه العملية، حسب الحرس الوطني، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وهي تندرج في إطار جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال.
19° - 27°
20°
20°
